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「imtoken下载」上线12小时诈骗1439万 挖矿时当心这些骗局

传奇私服审核员 imtoken钱包下载 2022年05月11日

  区块天眼APP讯 : 见证了DeFi的火热,投资者或许感慨于YFI的奇迹,YFII的强势,也有可能面对YFIII的蹩脚骗局哭笑不得。

  事实上,随着DeFi的走热,行业内除了涌入越来越多的投资者以外,骗子们也浑水摸鱼的混了进来,他们假借DeFi的各个热点,欺世盗名,行诈骗之实。

  作为普通投资者的我们,面对各种明里暗里,层出不穷的骗局,或许学习币圈的生存之道,识破各种骗局并防止被收割才是最重要的事情。

骗子也疯狂,翡翠项目骗局的神反转

  9月9日,EOS的流动性挖矿正在如火如荼的进行中,当EOS的矿工正忙于挖矿,并对未来的营收沾沾自喜时,一条不幸的消息在EMD社群中爆炸开,很快惊动了整个币圈。

  有用户发现EOS上排名第一的DeFi产品“Emeraldmine(翡翠)”网站无法打开,疑似跑路。紧接着创始人清空了项目的资金池,转移了资金价值250万美金的代币,包括49万EOS和78万USDT(5.6万DFS被开发者冻结),总价值约为1439万元,并通过DeFiBox进行出售,而这也成为EOS上第一个跑路的流动性挖矿项目。

  与此同时,翡翠项目方的电报群里,管理员也在疯狂的踢人,不想留下任何蛛丝马迹,避免资金转移过程中出差错。

  创始人盗走资金流动池代币

  据了解,该项目一开始就自称是套娃的最新项目,代币EMD将以类似比特币和YFI的形式发放。无创始人,无投资人,不增发,无预挖,在9月8号晚上8点开始挖头矿。

  但与其他套娃项目不同的是,翡翠是项目方掌管超级权限的项目,很多有识之人一开始就怀疑资金放进去有被卷跑的风险。

  不出意外,在运行12小时后,翡翠项目方果然跑了。

  项目跑路后,多数受害者往骗子的地址里转账备注想找回代币,从备注的汉字中就可以明显看出项目方和用户很大概率都是国人。

  随后有用户开始组建维权群,并报警寻求帮助。

  乞求骗子归还代币用户的留言

  9月9日9点46分,有用户发现可以小额提现,这时还不断的有用户充钱进来,不清楚项目方已经跑路。此时池子里有1万左右EOS。

  因为大量用户的维权,TP钱包随后展开深入的调查,事件很快就有了突破性的进展。TP钱包通过技术手段定位到骗子的IP和移动设备等关键信息,并联合安全公司找到了更多骗子的信息。通过这些关键的信息,再通过转账备注,TP钱包很快就和翡翠项目方取得了联系,并进行了谈判。

  《中华人民共和国刑法》第266条:数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上或者,并处罚金或者没收财产。

  很明显,1439万元足以让翡翠项目方被抓进监狱关10年以上。

  最终,9月10号下午17:19翡翠项目方迫于压力,表示同意归还资产,同意将接近12万EOS在Coinswitch进行交易。

  但前提条件是必须停止调查,否则将私钥销毁,这些EOS也将进入黑洞地址。

  骗子归还的EOS数量详情

  距离用户被盗仅隔一天,事件又有了新的进展:9月10号退回261595个EOS和5.6万DFS,9月11号骗子陆续通过Coinswith,分3笔返还7156枚、10707枚和10685枚,共计28548枚EOS,约合人民币903万元。

  这件事提醒了我们,流动性挖矿虽然火热,很少出现项目跑路的情况。但是还需要注意项目是否经过安全审计,智能合约有没有时间锁,或者是超级权限是否转移,有没有进行多签。尽量选择靠谱项目挖矿,保证本金安全。

钓鱼式众筹骗局,一天骗局超20万

  近期的YFI系涨势特别猛,价格方面最高更是达到1YFI=4BTC,成为了今年涨幅最大的万倍币之一。后续出现的YFI分叉项目YFII,也出现了暴涨,很快要踏入千倍时代。

  除了黑客以外,DeFi的火热,也吸引了形形色色的骗子,他们利用DeFi上的高热度的YFI系项目热点,并精心设计骗局去进行诈骗

  譬如紧跟着YFI和YFII出现的YFIII。

  项目方称,用户只需要填写以太坊地址或者邀请新用户都可以获取YFIII,或者还可以1ETH=90YFII的比例众筹YFIII。

  其实空投只是骗局的一个障眼法,通过各种撸羊毛,借用户的手帮忙传播消息。骗子最主要的目的是想吸引用户用以太坊去参与众筹。因为这种骗局第一次出现,很多用户又想拿到早期的筹码并获取高收益,很快就有不少用户上当。

  以太坊浏览器上骗子的YFIII众筹地址之一

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